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第七屆第一次臨時理監事會會議紀錄

時間:民國111年元月12(星期三)  19:00

地點:臺科大工程二館E2-222會議室

報到:理事應到人數15實到人數8

          江明輝理事長、吳狄釗副理事長(請假)、翁昆湖副理事長(請假)

          陳世全常務理事(請假)楊政權常務 理事(請假)、林獻昇理事、

          張秋陽理事(請假)、陳義展理事(請假)、許秀美理事、

          黃偉智理事、洪聖發理事(請假)、李文貴理事、譚國鴻理事、林錦霞理事、

          孫日輝理事

          監事應到人數3實到人數2

                    詹玉真常務監事、張瑞明監事、王慕聆監事(請假)

    列席何志翔副秘書長、黃姿蓉活動組長、孫汶宏資訊組長、官淑美、李泉慧秘書

肆、主席江明輝理事長                        紀錄李泉慧

伍、主席致詞:(略)

陸、討論事項

    提案一                                                提案人:黃姿蓉活動組長                         

    案由:2022年校友會活動規劃案,敬請決議

 說明:為辦理111年度校友會各項活動,依前次理監事會議決議,由活動組規劃年度

       各項活動及目的,黃姿蓉活動組長補充說明。

  決議:依活動組規劃內容,詳附件一,照案通過。

 

 提案二                                                 提案人:孫汶宏資訊組長

 案由:校友會擬增設Line社群群組,敬請決議

 說明:為擴大校友會服務功能,加強會員連繫,現有校友會Line群組已達免費使用

       人數上限,為提高使用人數,有必要再增設社群群組

    決議:照案通過,確定成立校友會五千人Line社群群組,擴大社群使用人數提昇服務

          資訊效益,並設立使用規範等相關規定,詳附件二

 

    提案三                                                   提案人:江明輝理事長

 案由:有關理監事職務捐修正案,敬請決議

    說明:依前次理監事會議決議略以『校友會各項活動經費,皆由校友會捐()款所得來

          支付,且完全不動用永久基金(會費)為使會務永續發展,增進本會對校友服務

          資源,提列職務捐一案』,修正前次理監事會議決議職務捐內容。

    決議:職務捐款項採自由捐()方式辦理,並設每次捐款上限如下:理事長 20 萬元、

          副理事長 5 萬元、常務理監事 3 萬元及理監事 2 萬元。

柒、臨時動議:

 提案                                                      孫汶宏資訊組長

    說明:因應後續國內疫情不確定性,有關校友會理監事會議及相關會議可採視訊會議

          辦理。

    決議:照案通過,後續校友會理監事會議及相關會議,理事長得依實際狀況通知袐書

          處採視訊會議辦理。同時依理監事個人考量,理監事會議採實體會議時仍得

          依理監事個人選項,以視訊方式參與理監事會議。

捌、散會